أهم قرارات مجلس الإدارة للعام 2023

1- إعادة تشكيل رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

2- إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- إعادة تشكيل لجنة الاستثمار.

4- الموافقة على محضر لجنة المسؤولية الاجتماعية للتبرع للجمعيات الخيرية.

5- موافقة المجلس بناءً على توصية الإدارة المالية على تسوية واطفاء فروقات أرباح السنوات السابقة وفروقات أرباح 2017م وصرف واطفاء فروقات أرباح 2021م وذلك حفاظاً على حقوق المساهمين.

6- التوصية للجمعية بصرف أرباح بواقع (1) للسهم بإجمالي مبلغ 15 مليون ريال ما يمثل 10% من رأسمال الشركة.

7- موافقة المجلس بالأغلبية على تعيين خالد محمد القزلان رئيس تنفيذي للشركة.

8- موافقة المجلس على اعتماد لائحة الصلاحيات والمسؤوليات للإدارة التنفيذية بعد أن تم عقد ورشة عمل وأحالتها للمستشار القانوني للشركة لإبداء ملاحظاته وتم الموافقة عليها بالأغلبية في 30/06/2023م.

9- موافقة المجلس على تعيين عبد الرحمن السلطان عضو لجنة المراجعة بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافئات الثاني في 26/07/2023م لاستكمال مدة العضو المستقيل.

10- موافقة المجلس على تعيين احمد باضريس عضو لجنة المراجعة بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافئات الرابع في 04/09/2023م لاستكمال مدة عضو اللجنة السابق.

11- موافقة المجلس على قبول استقالة هتان الشريف نائب الرئيس.

12- موافقة المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإدارة واختيار الأمير محمد بن خالد رئيس المجلس.

13- موافقة المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإدارة واختيار ياسر العقيل نائب رئيس المجلس.

14- موافقة المجلس على إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي خالد القزلان وتكليف أسامة بعاج رئيس تنفيذي.