تعلن شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والادارة التنفيذية وتشكيل لجان المجلس للدورة الجديدة

 

بند توضيح
تفاصيل الاعلان إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسون للشركة والتي تم الإعلان عنها في (تداول السعودية) بتاريخ 2021 /04/22 م ، والتي تتضمن على موافقة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2021/05/01 م وتنتهي في 2024/04/30 م لمدة ثلاث سنوات.
عليه تم اجتماع اعضاء مجلس الادارة يوم الاحد 1442/09/20هـ الموافق 02/05/2021م والمداولة على تشكيل اعضاء المجلس وتم التوقيع على القرارات يوم الاثنين 1442/09/21هـ الموافق 2021/05/03م وفقاً للآتي:

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي: –
1. تعيين الأسـتاذ / سليمان بن سعد الحميد ( غير تنفيذي ) رئيساً لمجلس الإدارة.
2. تعيين المهندس / اياد بن محمد مشيخ ( مستقل ) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.


ثانياً : تعيين المهندس / هتان بن حامد الشنبري ( تنفيذي ) العضو المنتدب


ثالثاً: تعيين الاستاذ/ فهد عبدالرحمن المعيكل ( تنفيذي ) مدير الإدارة التنفيذي.


رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم :
• الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي – مستقل (رئيس اللجنة )
• الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعـود – مستقل ( عضو )
• المهندس / اياد بن محمد مشيخ – مستقل ( عضو )
• الاستاذ / فهد بن عبدالرحمن المعيكل – تنفيذي ( عضو )
• الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل – مستقل ( عضو )


خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-:
• الأمير/ محمد بن خالد بن تركي آل سعـود – مستقل (رئيس اللجنة )
• الدكتور/ علي بن صالح خبتي – غير تنفيذي ( عضو )
• الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي – مستقل ( عضو )

سادساً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة من قبل مجلس الادارة على ان يتم عرض هذا التشكيل على الجمعية العامة العادية القادمة لاعتمادها بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة لانعـقادها ، وتبدأ اعمال اللجنة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 2024/04/30م بالمهام والصلاحيات التي اعتمدت سابقاً ، وأسماء الاعضاء هي كالتالي -:
• الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل – مستقل (رئيس اللجنة).
• الاستاذ / خالد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو من خارج المجلس).
• الاستاذ / باسم بن عدنان أبوالفرج (عضو من خارج المجلس).

سابعاً: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، وتعيين امين سر مجلس الادارة.

كما تود الشركة من مساهميها الكرام حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية أو مراجعة علاقات المساهمين بالشركة .

تعلن شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن تاريخ وطريقة توزيع أرباح المساهمين لعام 2020م

 

بند توضيح
تفاصيل الاعلان إشارة إلى إعلان شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) بتاريخ 10/09/1442هـ الموافق 22/04/2021م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بخصوص موافقة الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2020م بإجمالي مبلغ (11,250,000) ريال بنسبة ( 7,5% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 75 هللة ) عن كل سهم يمتلكه المساهم ، يسر الشركة أن تعلن لمساهميها بأنه سوف يتم توزيع الأرباح يوم الاثنين 28/09/1442هـ الموافق 10/05/2021م وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين ، علماً بأن أحقية توزيعات الأرباح كانت للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 09/09/1442هـ الموافق 21/04/2021م (تاريخ الاستحقاق) ، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى البنوك لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل مع :
– بنك الرياض على هاتف رقم 8001222444 أو 920001816
– أو علاقات المساهمين بالشركة على هاتف رقم 0126517016 او ايميل info@almasafi.com.sa

كما تود الشركة من مساهميها الكرام حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية أو مراجعة علاقات المساهمين بالشركة .

إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

 

بند توضيح
مقدمة تعلن شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول) والذي انعقد في يوم الاربعاء 09/09/1442هـ الموافق 21/04/2021م من خلال وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) ، وفقاً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر ، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 30,91 % حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الاول هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بجدة وذلك عن طريق موقع تداولاتي.
اجمالي المصوتون 1276
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 09/09/1442هـ المـوافــق 21/04/2021م
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور 30.91 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1- الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ( رئيس مجلس الإدارة)
2- الأستاذ/ عمر بن عبدالله المالكي (عضو مجلس الإدارة)
3- الأستاذ/ عبدالله بن راشد الرافعه (عضو مجلس الإدارة)
4- المهندس/ عبدالغني بن عبدالرحيم ولي (عضو مجلس الإدارة)

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1- الأستاذ/ خالد بن أحمد الحمدان ( نائب رئيس مجلس الإدارة )
2- الأستاذ/ محمد بن سامي رفه (عضو مجلس الإدارة)
3- الأستاذ / ناصر بن شرف العبدلي ( ممثل شركة أوج ) (عضو مجلس الإدارة)
4- الأستاذ/ عمار بن محمد العبادي (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (رئيس لجنة الاستثمار)
2- المهندس عبدالغني بن عبدالرحيم ولي (رئيس لجنة المراجعة )
3- الأستاذ عبدالله بن راشد الرافعه (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .
2- عدم الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .
3- عدم الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .
4- عدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2020م .
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020م قدرها (11,250,000 ريال) بنسبة ( 7.5% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 75 هللة ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .
6- الموافقة على تعيين مكتب/ السيد العيوطي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه .
7- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.
8- الموافقة على صرف مبلغ وقدره (59,418 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2020م.
9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/05/2021م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 30/04/2024 م . حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :
1- اياد بن محمد حيدر مشيخ
2- ياسر بن سليمان العقيل
3- على بن صالح خبيتي
4- هتان بن حامد الشنبري
5- سليمان بن سعد الحميد
6- مقعد بن ابراهيم العتيبي
7- الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود
8- فهد بن عبدالرحمن المعيكل

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن اخر التطورات في قضيتها المرفوعة على الشركة

 

بند توضيح
تفاصيل الاعلان أن الشركة قد تبلغت بتاريخ 1442/09/08هـ الموافق 2021/04/20م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية ان الدائرة حكمت بتعيين شركة إدراك العالمية مصفياً خلفاً لمكتب صالح النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون في تصفية ( الشركة العربية للسلفونات ) وان يتم الانتهاء من اعمال التصفية في مدة اقصاها سنة من اكتساب الحكم النهائي وللمحكوم عليه الاعتراض على الحكم خلال 30 يوم. وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية.

اعلان شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن تاريخ بداية التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول عن طريق وسائل التقنية الحديثة (اعلان تذكيري)

 

بند توضيح
تفاصيل الاعلان إشارة إلى إعلان شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) بتاريخ 16/08/1442هـ الموافق 29/03/2021م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 09/09/1442هـ الموافق 21/04/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

عليه تود الشركة تذكير مساهميها الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي بإمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت القادم 05/09/1442هـ الموافق 17/04/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية . وسيكون التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: (‏www.tadawulaty.com.sa)

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على :
– هاتف رقم 0126517016
– البريد الكتروني info@almasafi.com.sa.

تدعو شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

 

بند توضيح
مقدمة يسـر مجلس إدارة شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) ان يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بإذن الله في تمام الســاعـة العاشرة من مســاء يــوم الاربعاء 09/09/1442هـ المـوافــق 21/04/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة عن طريق موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية و الإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وإمتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشاره .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بجدة وذلك عن طريق موقع تداولاتي .
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-09 هـ الموافق 2021-04-21م
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت عن طريق موقع تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .
2-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .
3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
4-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2020م .
5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020م قدرها (11,250,000 ريال) بنسبة ( 7.5% ) من رأس مال الشركة بواقع (75 هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .
6-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م ، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه .
7-التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.
8-التصويت على صرف مبلغ وقدره (59,418 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2020م
9-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/05/2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 30/04/2024 م .
(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) .
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 05/09/1442هـ الموافق 17/04/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات .
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم 0126517016 أو البريد الكتروني info@almasafi.com.sa
الملفات الملحقة

تعلن شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31

بند السنة الحالية السنة الماضية (%)التغيير
المبيعات/الايرادات 16,825,460 20,983,726 (19.816)
اجمالي الربح (الخسارة) 16,825,460 20,983,726 (19.816)
الربح (الخسارة) التشغيلي 14,035,802 17,845,326 (21.347)
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 13,380,263 17,170,699 (22.075)
اجمالي الدخل الشامل 69,362,306 34,685,901 99.972
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 508,324,277 453,961,971 11.975
ربحية (خسارة) السهم 0.89 1.14
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى يعود الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي 2020م مقارنة بالعام السابق 2019م الى انخفاض توزيعات الارباح المستحقة عن العام الحالي من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 15,194,480 ريال مقارنة بأرباح العام السابق بمبلغ 22,791,720 ريال .
طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي المتحفظ
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لم نتمكن من التحقق من مبلغ غرامات التأخير والرسوم التي قد تنتج عن عدم سداد الشركة للضمان البنكي عن الشركة الزميلة والبالغ 5,1 مليون ريال سعودي كما هو موضح في الإيضاح رقم (10) وبالتالي لم يكن باستطاعتنا تحديد ما قد يترتب عليه من تسويات وتأثيرات جوهرية على القوائم المالية للشركة.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتناسب مع تبويب أرقام السنة الحالية دون ان يكون لذلك أثر على صافي الربح.
ملاحظات اضافية

 

 

وفيما يلي التقرير المالي السنوي لعام 2020 :

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2020م

 

بند توضيح
مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء 1442/07/19هـ الموافق 2020/03/03م للجمعية العامة العادية (الخمسون) بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2020م للمساهمين
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1442-07-19 الموافق 2021-03-03
اجمالي المبلغ الموزع 11,250,000 ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 15 مليون سهم .
حصة السهم من التوزيع 75 هللة
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %7.5
تاريخ الأحقية أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية (الخمسون) ، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التوزيع سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا
معلومات اضافية سوف يتم الإعلان عن جدول الأعمال ومكان انعقاد الجمعية لاحقاً بعد أخذ موافقـة الجهات المختصة .
وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية. كما تأمل الشركة من مساهميها الكرام حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية أو مراجعة مسئول شئون المساهمين بالشركة لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة

 

بند توضيح
مقدمة يسر شركة المصافي العربية السعودية لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 01 مايو 2021م ولمدة ثلاث سنوات.
فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.

وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة، حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بمشيئة الله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 01-05-2021
تاريخ نهاية الدورة 30-04-2024
عدد الاعضاء 8
تاريخ فتح باب الترشح 31-12-2020
تاريخ انتهاء باب الترشح 31-01-2021
طريقة استلام طلبات الترشيح تسلم أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى الشركة قبل انتهاء فترة الترشح الموضحة في الإعلان وذلك على أي من الطرق التالية:
أولا: التسليم مناولة بمقر الشركة بمدينة جدة ، طريق المدينة المنورة مركز ادهم التجاري – الدور العاشر
ثانياً : ترسل عن طريق البريد: ص ب 1113 جدة 21431 ، المملكة العربية السعودية (مع مراعاة وصول الارسالية خلال فترة الترشح)
ثالثاً : ترسل بالبريد الإلكتروني : info@almasafi.com.sa على ان يتم ارسال الاصول بالبريد على العنوان الموضح في ثانياً اعلاه .
وللاستفسار يرجى التواصل على هاتف :
الهاتف: 17016 65 12 966+ / 18050 65 12 966+
شروط الترشح على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:
1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق (.
2- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (المرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان.
3- تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية. (المرفق)
4- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق).
5- ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
6- ألا يكون موظفا حكوميا عدا من يتم تعيينهم من قبل قطاعات الدولة.
7- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة (للمتزوج) ، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين ، أو صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والجوال والفاكس والبريد الإلكتروني .
8- بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.
9- بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة .
10- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة .
11- ألا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
12- أن يكون المرشح مستوفياً لكافة القرارات الصادرة بحقه من هيئة السوق المالية.
13- أن يكون حسن السيرة والسلوك وممن يتمتع بسمعة حسنة على الصعيد الشخصي والمهني.
14- أن يكون لديه الخبرة في مجال أعمال الشركة أو أعمال مشابهة.
15- أن يكون لديه القدرة على تخصيص الوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.
16- أن يتمتع بروح القيادة ولديه القدرة على فهم وتحليل المشاكل وتقييمها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها ، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
معايير الترشح
الملفات الملحقة , ,

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2020 ( تسعة أشهر )

 

 

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام الماضي %التغير الربع السابق %التغير
المبيعات/الايرادات 864,130 (230,356) 7,485,340 (88.455)
اجمالي الربح (الخسارة) 864,130 (230,356) 7,485,340 (88.455)
الربح (الخسارة) التشغيلي 345,937 (653,710) 7,028,095 (95.077)
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 386,080 (828,335) 7,103,470 (94.564)
اجمالي الدخل الشامل 48,979,876 (29,014,365) 74,564,032 (34.311)
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق %التغير
المبيعات/الايرادات 8,525,435 10,015,722 (14.879)
اجمالي الربح (الخسارة) 8,525,435 10,015,722 (14.879)
الربح (الخسارة) التشغيلي 6,657,503 8,263,750 (19.437)
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 6,385,188 8,128,754 (21.449)
اجمالي الدخل الشامل (2,763,460) 11,685,211
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 436,198,511 430,961,281 1.215
ربحية (خسارة) السهم 0.43 0.54
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2020م بمبلغ 271,498 ريال من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ( شركة مستثمر فيها ) وأيضاً ارتفاع نصيب الشركة من ارباح الشركة الزميلة خلال الربع الحالي ( ارباح المساهمة في الشركة العربية للصهاريج ).
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب إنخفاض الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى حصول الشركة في الربع السابق على توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2020م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 7,597,240 ريال .
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2020م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 7,597,240 ريال.
طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي المتحفظ.
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي كما ورد بالإيضاح رقم (6) ورقم (10) بالإيضاحات حول القوائم المالية تتضمن الاستثمارات في شركات زميلة استثمار في الشركة العربية للسلفونات المحدودة (شركة تحت التصفية) وتم تسجيل مخصص هبوط بكامل قيمة الاستثمار، ولم يتم انتهاء أعمال التصفية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020م ، كما لم نتمكن من التحقق من الالتزامات المحتملة وغرامات التأخير التي قد تنتج عن عدم سداد الشركة للضمان البنكي عن الشركة الزميلة والبالغ 5,1 مليون ريال سعودي وبالتالي لم يكن باستطاعتنا تحديد ما قد يترتب عليه من تسويات وتأثيرات جوهرية على القوائم المالية للشركة.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد.
معلومات اضافية تم التعديل في هذا الاعلان في بند الايرادات وأيضا بند إجمالي الربح ( الخسارة ) وايضا بند الربح (الخسارة) التشغيلية خلال الربع المماثل من العام السابق وأيضاً خلال الفترة المماثلة من العام السابق حيث انه كان يتم الدمج بين ( الايرادات و الايرادات الاخرى ) بالإعلانات السابقة وقد تم الاعلان بتاريخ 18نوفمبر 2019م عن التصحيح من الربع الثالث من العام المالي 2019م وتم اعادة التبويب وذلك تماشياً مع المعايير الدولية وتبويب البند بالقوائم المالية علماً بأن هذا التصحيح لا يؤثر على النتائج المالية للشركة , لذا وجب التنويه.

 

 

وفيما يلي التقرير المالي للربع الثالث من عام 2020 :

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2020 ( ستة أشهر )

 

 

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام الماضي %التغير الربع السابق %التغير
المبيعات/الايرادات 7,485,340 10,849,245 (31.005) 175,965
اجمالي الربح (الخسارة) 7,485,340 10,849,245 (31.005) 175,965
الربح (الخسارة) التشغيلي 7,028,095 10,152,313 (30.773) (716,529)
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 7,103,470 10,227,689 (30.546) (1,104,362)
اجمالي الدخل الشامل 74,564,032 15,712,256 374.559 (126,307,368)
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق %التغير
المبيعات/الايرادات 7,661,305 10,246,078 (25.226)
اجمالي الربح (الخسارة) 7,661,305 10,246,078 (25.226)
الربح (الخسارة) التشغيلي 6,311,566 8,917,460 (29.222)
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 5,999,108 8,957,089 (33.023)
اجمالي الدخل الشامل (51,743,336) 40,699,576
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 387,218,635 459,975,646 (15.817)
ربحية (خسارة) السهم 0.40 0.60
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب إنخفاض الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2020م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 7,597,240 ريال.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب تحقيق الربح خلال الربع الحالي إلى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2020م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 7,597,240 ريال.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2020م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 7,597,240 ريال.
طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي المتحفظ.
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي كما ورد بالإيضاح رقم (6) ورقم (10) بالإيضاحات حول القوائم المالية تتضمن الاستثمارات في شركات زميلة استثمار في الشركة العربية للسلفونات المحدودة (شركة تحت التصفية) وتم تسجيل مخصص هبوط بكامل قيمة الاستثمار، ولم يتم انتهاء أعمال التصفية حتى تاريخ 30 يونيو2020م ، كما لم نتمكن من التحقق من الالتزامات المحتملة وغرامات التأخير التي قد تنتج عن عدم سداد الشركة للضمان البنكي عن الشركة الزميلة والبالغ 5,1 مليون ريال سعودي وبالتالي لم يكن باستطاعتنا تحديد ما قد يترتب عليه من تسويات وتأثيرات جوهرية على القوائم المالية للشركة.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد.
معلومات اضافية تم التعديل في هذا الاعلان في بند الايرادات وأيضا بند إجمالي الربح ( الخسارة ) وايضا بند الربح (الخسارة) التشغيلية خلال الربع المماثل من العام السابق وأيضاً خلال الفترة المماثلة من العام السابق حيث انه كان يتم الدمج بين ( الايرادات و الايرادات الاخرى ) بالإعلانات السابقة وقد تم الاعلان بتاريخ 18نوفمبر 2019م عن التصحيح من الربع الثالث من العام المالي 2019م وتم اعادة التبويب وذلك تماشياً مع المعايير الدولية وتبويب البند بالقوائم المالية علماً بأن هذا التصحيح لا يؤثر على النتائج المالية للشركة , لذا وجب التنويه ..

 

 

وفيما يلي التقرير المالي للربع الثاني من عام 2020 :

اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2020 ( ثلاثة أشهر )

 

 

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام الماضي %التغير الربع السابق %التغير
المبيعات/الايرادات 175,965 (603,167) 10,968,004 (98.395)
اجمالي الربح (الخسارة) 175,965 (603,167) 10,968,004 (98.395)
الربح (الخسارة) التشغيلي (716,529) (1,234,853) (41.974) 9,581,576
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة (1,104,362) (1,270,600) (13.083) 9,041,945
اجمالي الدخل الشامل (126,307,368) 24,987,320 23,000,690
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق %التغير
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 327,654,603 455,513,390 (28.069)
ربحية (خسارة) السهم (0.07) (0.08)
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي الى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الثاني من عام 2019م من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 271,499 ريال.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب تحقيق الخسارة خلال الربع الحالي إلى عدم وجود توزيعات ارباح من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) والتي كانت خلال الربع السابق بمبلغ 11,395,860 ريال.
طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي المتحفظ.
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي تتضمن الإستثمارات في شركات زميلة إستثمار في الشركة العربية للسلفونات المحدودة (شركة تحت التصفية) وتم تسجيل مخصص هبوط بكامل قيمة الإستثمار، ولم يتم إنتهاء أعمال التصفية حتى تاريخ 31 مارس 2020م (إيضاح 6)، كما لم نتمكن من التحقق من الالتزامات المحتملة وغرامات التأخير التي قد تنتج عن عدم سداد الشركة للضمان البنكي عن الشركة الزميلة والبالغ 5,1 مليون ريال سعودي كما هو موضح في الإيضاح رقم (10) وبالتالي لم يكن باستطاعتنا تحديد ما قد يترتب عليه من تسويات وتأثيرات جوهرية على القوائم المالية للشركة.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد.
معلومات اضافية تم التعديل في هذا الاعلان في بند الايرادات وأيضا بند إجمالي الربح ( الخسارة ) وايضا بند الربح ( (الخسارة) التشغيلية خلال الربع المماثل من العام السابق حيث انه كان يتم الدمج بين ( الايرادات و الايرادات الاخرى ) بالإعلانات السابقة وقد تم الاعلان بتاريخ 18نوفمبر 2019م عن التصحيح من الربع الثالث من العام المالي 2019م وتم اعادة التبويب وذلك تماشياً مع المعايير الدولية وتبويب البند بالقوائم المالية علماً بأن هذا التصحيح لا يؤثر على النتائج المالية للشركة , لذا وجب التنويه.

 

 

وفيما يلي التقرير المالي للربع الاول من عام 2020 :

اعلان شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن تاريخ وآلية صرف الأرباح لعام 2019م

 

بند توضيح
تفاصيل الاعلان
يسر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن توزيع الأرباح لعام 2019م عن طريق بنك الرياض يوم الأحد 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م بإجمالي مبلغ (15,000,000) ريال بنسبة ( 10% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 1 ريال ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) التي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/08/28هـ الموافق 2020/04/21م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسيتم التوزيع بالإيداع مباشرة للحسابات الشخصية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك المحلية وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى البنوك لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال ببنك الرياض على رقم 8001222444 أو 920001816 أو على ايميل الشركة info@almasafi.com.sa.
كما تود الشركة من مساهميها الكرام حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية أو مراجعة مسؤول شؤون المساهمين بالشركة على هاتف رقم 6517016 -012 تحويله 25.

إعلان شركة المصافي العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

 

بند توضيح
مقدمة تعلن شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يوم الثلاثاء 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 أبريل 2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقاً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر ، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول ، وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 12.3 % حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة جدة ، عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 28/08/1441هـ المـوافــق 21/04/2020م
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 12.3 %
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م .

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م .

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م .

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2019م .

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019م قدرها (15,000,000 ريال) بنسبة ( 10% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 1 ريال ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

6- الموافقة على تعيين مكتب/ السيد العيوطي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه .

7- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.

8- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2019م وذلك بمبلغ وقدره (34,022 ريال) .

معلومات اضافية شارك بالاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ( رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ خالد بن أحمد الحمدان ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

3- الأستاذ عمر بن عبدالله المالكي (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ عبدالله بن راشد الرافعه (عضو مجلس الإدارة)

5- المهندس عبدالغني بن عبدالرحيم ولي (عضو مجلس الإدارة)

6- الأستاذ محمد بن سامي رفه (عضو مجلس الإدارة)

7- الأستاذ ناصر بن شرف العبدلي ( ممثل شركة أوج ) (عضو مجلس الإدارة)

8- الأستاذ عمار بن محمد العبادي (عضو مجلس الإدارة)

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة)

 

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة جميع السـادة / مسـاهمي الشـركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يــوم الثلاثاء 28/08/1441هـ (حسب تـقـويــم أم القـرى) المـوافــق 21/04/2020م ، بمقر الشركة الرئيسي بجدة ، حي الرويس، طريق المدينة المنورة.
وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بجدة ، حي الرويس، طريق المدينة المنورة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/q6kY71NqGgqAfF6v8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-28 هـ الموافق 2020-04-21م
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م .
2-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م .
3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م .
4-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2019م .
5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019م قدرها (15,000,000 ريال) بنسبة ( 10% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 1 ريال ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .
6-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه .
7-التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة .
8-التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2019م وذلك بمبلغ وقدره (34,022 ريال) .
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 15/08/1441هـ الموافق 08/04/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)
معلومات اضافية احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات .
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم 0126517016 أو البريد الكتروني info@almasafi.com.sa
الملفات الملحقة

تعلن شركة المصافي العربية السعودية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-12-31

بند السنة الحالية السنة الماضية (%)التغيير
المبيعات/الايرادات 20,983,726 18,226,725 15.126
اجمالي الربح (الخسارة) 20,983,726 18,226,725 15.126
الربح (الخسارة) التشغيلي 17,845,326 15,057,301 18.516
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 17,170,699 14,556,249 17.961
اجمالي الدخل الشامل 34,685,901 70,745,650 -50.97
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 453,961,971 430,526,070 5.443
ربحية (خسارة) السهم 1.14 0.97
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى يعود الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق الى توزيعات الارباح المستحقة عن عام 2019م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 22,791,720 ريال
طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي المتحفظ
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي تضمن الإستثمارات في شركات زميلة إستثمار في الشركة العربية للسلفونات المحدودة (شركة تحت التصفية) وتم تسجيل مخصص هبوط بكامل قيمة الإستثمار، ولم يتم إنتهاء أعمال التصفية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019م (إيضاح 6)، كما لم نتمكن من التحقق من الالتزامات المحتملة وغرامات التأخير التي قد تنتج عن عدم سداد الشركة للضمان البنكي عن الشركة الزميلة والبالغ 5,1 مليون ريال سعودي كما هو موضح في الإيضاح رقم (11) وبالتالي لم يكن باستطاعتنا تحديد ما قد يترتب عليه من تسويات وتأثيرات جوهرية على القوائم المالية للشركة.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لايوجد .
ملاحظات اضافية خلال العام تم استدراك لمصروفات مدفوعة مقدماً بمبلغ (442,379 ريال) المتبقية والخاصة بأتعاب مكتب الخبير المحاسبي المكلف من قبل المحكمة في قضية ارامكو وذلك لانتهاء مهمته الذي تم تكليفه بها في حساب مصاريف عمومية وادارية ( اتعاب مهنية وقانونية ) لعام 2019م وذلك حسب المعايير الدولية.

 

 

وفيما يلي التقرير المالي السنوي لعام 2019 :

اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بالاستثمار بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية

 

بند توضيح
مقدمة اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بالاستثمار بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية
معلومات اضافية لقد قامت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بالاستثمار بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية وذلك باجمالى مبلغ 6,000,000 ريال بعدد 120,666 سهم .

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2019م

 

بند توضيح
مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء 1441/07/16هـ الموافق 2020/03/11م للجمعية العامة العادية (التاسعة والاربعون) بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2019م للمساهمين
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441/07/16 هـ الموافق 2020/03/11م
اجمالي المبلغ الموزع 15,000,000 ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 15 مليون سهم .
حصة السهم من التوزيع 1 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %10
تاريخ الأحقية أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية (التاسعة والاربعون) ، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التوزيع سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا
معلومات اضافية سوف يتم الإعلان عن جدول الأعمال ومكان انعقاد الجمعية لاحقاً بعد أخذ موافقـة الجهات المختصة .
وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية. كما تأمل الشركة من مساهميها الكرام حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية أو مراجعة مسئول شئون المساهمين بالشركة لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)(المدعية) عن اخر التطورات المستجدة في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)(المدعى عليها)

 

بند توضيح
مقدمة اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجدة في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)
تاريخ الاعلان السابق 1441/04/20هـ الموافق 2019/12/16م
معلومات اضافية أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1441/06/17هـ الموافق 2020/02/11م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه عقدت الدائرة جلستها المحددة للنطق بالحكم , بعد الإطلاع على أوراق القضية وسماع الدعوى والإجابة وبعد المداولة حكمت الدائرة بنقض الحكم والحكم المؤيد له والحكم مجدداً برفض الدعوى 2020/2/11م.

اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)(المدعية) عن اخر التطورات المستجدة في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)(المدعى عليها)

 

بند توضيح
مقدمة اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجدة في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)
تاريخ الاعلان السابق 1441/02/17هـ الموافق 2019/10/16م
معلومات اضافية أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1441/04/20هـ الموافق 2019/12/17م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه عقدت الدائرة جلستها المحددة لنظر الدعوى واستمعت الدائرة الى دعوى المدعية عن طريق المستشار القانوني للشركة فأحال الدائرة إلى ما سبق أن قدم من مذكرات ومستندات وأكد عليها ، كما استمعت الدائرة إلى إجابة وكيل المدعى عليها الذي أكد على الدفع بعدم توافر الصفة المدعى عليها كطلب أصلي كما أكد على طلب رفض الدعوى من الناحية الموضوعية كطلب احتياطي ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء والإحالة إلى ما قدموه من مذكرات ومستندات وحيث أن الامر ما ذكر فقد قررت المحكمة ختم المرافعة ورفع أوراق القضية للمداولة ومن ثم إصدار الحكم الذي تقرر النطق به بجلسة يوم الثلاثاء 1441/06/17هـ الموافق 2020/2/11م.

وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية