1- عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعان خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
وكان حضور الأعضاء كما يلي:
| الاسم | تصنيف
العضو |
تواريخ إنعقاد اجتماعات اعضاء مجلس الإدارة | |||||||||
| 03/3 | 02/5 | 09/6 | 12/8 | 11/9 | 25/9 | 20/10 | 26/10 | 08/12 | الاجمالي | ||
| أ/ سليمان بن سعد الحميد (رئيس) | غير تنفيذي | لم يتم التعين | حضر | حضر | حضر | حضر | بالتمرير | حضر | بالتمرير | بالتمرير | 8من9 |
| م/ اياد بن محمد مشيخ (نائب الرئيس) | مستقل | لم يتم التعين | حضر | حضر | حضر | حضر | بالتمرير | حضر | بالتمرير | بالتمرير | 8من9 |
| الأمير محمد بن خالد آل سعود
(لم يعد رئيس اعتباراً من 01/05/2021م) |
غير تنفيذي | حضر | حضر | حضر | فوض | فوض | بالتمرير | حضر | بالتمرير | بالتمرير | 9من9 |
| أ/ خالد بن أحمد الحمدان
(نائب الرئيس سابقاً) |
مستقل | حضر | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2021م | 1من9 | |||||||
| أ/ مقعد بن ابراهيم العتيبي
(العضو المنتدب) |
تنفيذي | لم يتم التعين | حضر | حضر | حضر | حضر | بالتمرير | حضر | بالتمرير | بالتمرير | 8من9 |
| أ/ فهد بن عبدالرحمن المعيكل
(المدير التنفيذي) |
تنفيذي | لم يتم التعين | حضر | حضر | حضر | حضر | بالتمرير | حضر | بالتمرير | بالتمرير | 8من9 |
| د/ علي بن صالح خبتي | مستقل | لم يتم التعين | حضر | حضر | حضر | حضر | بالتمرير | حضر | بالتمرير | بالتمرير | 8من9 |
| م/ هتان بن حامد الشريف | غير تنفيذي | لم يتم التعين | حضر | حضر | حضر | حضر | بالتمرير | حضر | بالتمرير | بالتمرير | 8من9 |
| أ/ياسر بن سليمان العقيل | مستقل | لم يتم التعين | حضر | حضر | حضر | حضر | بالتمرير | حضر | بالتمرير | بالتمرير | 8من9 |
| أ/ عمر بن عبدالله المالكي | مستقل | حضر | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2021م | 1من9 | |||||||
| أ / محمد بن سامي رفــه | مستقل | حضر | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2021م | 1من9 | |||||||
| م/ عبد الغني بن عبدالرحيم ولي | مستقل | حضر | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2021م | 1من9 | |||||||
| أ / عبدالله بن راشد الرافعه | مستقل | حضر | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2021م | 1من9 | |||||||
| أ / عمار بن محمد العبادي | مستقل | حضر | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2021م | 1من9 | |||||||
| أ / ناصر بن شرف العبدلي
( ممثل شركة أوج ) |
غير تنفيذي | حضر | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2021م | 1من9 | |||||||
2- اجتماعات الجمعية العامة العادية
وكان حضور الأعضاء كما يلي:
| الاسم | اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21/04/2021م |
|---|---|
| الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود | حضر |
| أ/ خالد أحمد الحمدان | لم يحضر |
| أ/ عمر عبد الله المالكي | حضر |
| أ/ محمد سامي محمد رفه | لم يحضر |
| م/ عبد الغني عبد الرحيم ولي | حضر |
| أ/ عبدالله راشد الرافعه | حضر |
| أ/ عمار محمد العبادي | لم يحضر |
| أ/ ناصر شرف العبدلي (ممثل شركة أوج) | لم يحضر |
| الاسم | اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15/06/2021م |
|---|---|
| أ/ سليمان بن سعد الحميد | حضر |
| م/ إياد بن محمد مشيخ | لم يحضر |
| أ/ مقعد بن ابراهيم العتيبي | حضر |
| أ/ فهد عبدالرحمن المعيكل | حضر |
| د/ علي بن صالح خبتي | حضر |
| الأمير/ محمد بن خالد بن تركي ال سعود | لم يحضر |
| م/ هتان بن حامد الشريف | حضر |
| أ/ ياسر بن سليمان العقيل | حضر |
3:- أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لعام 2021م:
اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان المنبثقة منه.
الموافقة على بيع أسهم أسمنت تبوك ( شركة مستثمر بها ) لعدم جدواها الاقتصادي للشركة.
الموافقة على إكتتاب في شركة أكوا باور.
الموافقة على سداد وتسوية الضمان البنكي من بنك ساب والخاصة بالشركة العربية للسلفونات المحدودة وإبراء ذمة الشركة.
الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومكافأت مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية وذلك تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة.