×

تعلن شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والادارة التنفيذية وتشكيل لجان المجلس للدورة الجديدة

 

بند توضيح
تفاصيل الاعلان إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسون للشركة والتي تم الإعلان عنها في (تداول السعودية) بتاريخ 2021 /04/22 م ، والتي تتضمن على موافقة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2021/05/01 م وتنتهي في 2024/04/30 م لمدة ثلاث سنوات.
عليه تم اجتماع اعضاء مجلس الادارة يوم الاحد 1442/09/20هـ الموافق 02/05/2021م والمداولة على تشكيل اعضاء المجلس وتم التوقيع على القرارات يوم الاثنين 1442/09/21هـ الموافق 2021/05/03م وفقاً للآتي:

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي: –
1. تعيين الأسـتاذ / سليمان بن سعد الحميد ( غير تنفيذي ) رئيساً لمجلس الإدارة.
2. تعيين المهندس / اياد بن محمد مشيخ ( مستقل ) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.


ثانياً : تعيين المهندس / هتان بن حامد الشنبري ( تنفيذي ) العضو المنتدب


ثالثاً: تعيين الاستاذ/ فهد عبدالرحمن المعيكل ( تنفيذي ) مدير الإدارة التنفيذي.


رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم :
• الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي – مستقل (رئيس اللجنة )
• الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعـود – مستقل ( عضو )
• المهندس / اياد بن محمد مشيخ – مستقل ( عضو )
• الاستاذ / فهد بن عبدالرحمن المعيكل – تنفيذي ( عضو )
• الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل – مستقل ( عضو )


خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-:
• الأمير/ محمد بن خالد بن تركي آل سعـود – مستقل (رئيس اللجنة )
• الدكتور/ علي بن صالح خبتي – غير تنفيذي ( عضو )
• الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي – مستقل ( عضو )

سادساً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة من قبل مجلس الادارة على ان يتم عرض هذا التشكيل على الجمعية العامة العادية القادمة لاعتمادها بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة لانعـقادها ، وتبدأ اعمال اللجنة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 2024/04/30م بالمهام والصلاحيات التي اعتمدت سابقاً ، وأسماء الاعضاء هي كالتالي -:
• الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل – مستقل (رئيس اللجنة).
• الاستاذ / خالد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو من خارج المجلس).
• الاستاذ / باسم بن عدنان أبوالفرج (عضو من خارج المجلس).

سابعاً: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، وتعيين امين سر مجلس الادارة.

كما تود الشركة من مساهميها الكرام حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية أو مراجعة علاقات المساهمين بالشركة .