×

1- عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م
وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم المنصب تصنيف العضو الأجتماع الأول 01/3/2018 الأجتماع الثاني 20/3/2018 الأجتماع الثالث 01/5/2018 الأجتماع الرابع 18/09/2018 الأجتماع الخامس 07/11/2018 الاجمالي
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود (الرئيس سابقا) غير تنفيذي لم يحضر بالتمرير لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2018م 0 من 5
 سعود عبد العزيز عبدالله السليمان (نائب الرئيس سابقا) مستقل فوض بالتمرير لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2018م 1 من 5
 الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود رئيس مجلس الادارة (الحالي) غير تنفيذي حضر بالتمرير حضر حضر بالتمرير 3 من 5
 خالد أحمد الحمدان نائب رئيس مجلس الادارة (الحالي) غير تنفيذي حضر بالتمرير حضر لم يحضر بالتمرير 2 من 5
 عمر عبد الله المالكي عضو مستقل حضر بالتمرير حضر حضر بالتمرير 3 من 5
 محمد ناصر محمد النابت (عضو سابق) مستقل فوض بالتمرير لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2018م 1 من 5
  محمد سامي محمد رفه عضو مستقل فوض بالتمرير حضر فوض بالتمرير 3 من 5
 عبد الغني عبد الرحيم ولي عضو مستقل حضر بالتمرير حضر حضر بالتمرير 3 من 5
عبدالله راشد الرافعه عضو مستقل لم يعين حضر حضر بالتمرير 2 من 5
عمار محمد العبادي عضو مستقل لم يعين حضر حضر بالتمرير 2 من 5
ناصر شرف العبدلي (ممثل شركة أوج) عضو غير تنفيذي لم يعين حضر فوض بالتمرير 2 من 5

2- الجمعيات العامة للمساهمين تم عقدها مرتين خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م
وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والاربعون المنعقدة بتاريخ 24/04/2018م اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والاربعون المنعقدة بتاريخ 30/05/2018م
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود لم يحضر لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2018م
 سعود عبد العزيز عبدالله السليمان لم يحضر لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2018م
 الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود حضر لم يحضر
خالد أحمد الحمدان حضر حضر
 عمر عبد الله المالكي حضر حضر
 محمد ناصر محمد النابت لم يحضر لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2018م
  محمد سامي محمد رفه لم يحضر لم يحضر
 عبد الغني عبد الرحيم ولي حضر حضر
عبدالله راشد الرافعه لم يعين حضر
عمار محمد العبادي لم يعين لم يحضر
ناصر شرف العبدلي (ممثل شركة أوج) لم يعين حضر