1- عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م
وكان حضور الأعضاء كما يلي:
الاسم | المنصب | تصنيف العضو | الأجتماع الأول 01/3/2018 | الأجتماع الثاني 20/3/2018 | الأجتماع الثالث 01/5/2018 | الأجتماع الرابع 18/09/2018 | الأجتماع الخامس 07/11/2018 | الاجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود | (الرئيس سابقا) | غير تنفيذي | لم يحضر | بالتمرير | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2018م | 0 من 5 | ||
سعود عبد العزيز عبدالله السليمان | (نائب الرئيس سابقا) | مستقل | فوض | بالتمرير | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2018م | 1 من 5 | ||
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود | رئيس مجلس الادارة (الحالي) | غير تنفيذي | حضر | بالتمرير | حضر | حضر | بالتمرير | 3 من 5 |
خالد أحمد الحمدان | نائب رئيس مجلس الادارة (الحالي) | غير تنفيذي | حضر | بالتمرير | حضر | لم يحضر | بالتمرير | 2 من 5 |
عمر عبد الله المالكي | عضو | مستقل | حضر | بالتمرير | حضر | حضر | بالتمرير | 3 من 5 |
محمد ناصر محمد النابت | (عضو سابق) | مستقل | فوض | بالتمرير | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2018م | 1 من 5 | ||
محمد سامي محمد رفه | عضو | مستقل | فوض | بالتمرير | حضر | فوض | بالتمرير | 3 من 5 |
عبد الغني عبد الرحيم ولي | عضو | مستقل | حضر | بالتمرير | حضر | حضر | بالتمرير | 3 من 5 |
عبدالله راشد الرافعه | عضو | مستقل | لم يعين | حضر | حضر | بالتمرير | 2 من 5 | |
عمار محمد العبادي | عضو | مستقل | لم يعين | حضر | حضر | بالتمرير | 2 من 5 | |
ناصر شرف العبدلي (ممثل شركة أوج) | عضو | غير تنفيذي | لم يعين | حضر | فوض | بالتمرير | 2 من 5 |
2- الجمعيات العامة للمساهمين تم عقدها مرتين خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م
وكان حضور الأعضاء كما يلي:
الاسم | اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والاربعون المنعقدة بتاريخ 24/04/2018م | اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والاربعون المنعقدة بتاريخ 30/05/2018م |
---|---|---|
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود | لم يحضر | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2018م |
سعود عبد العزيز عبدالله السليمان | لم يحضر | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2018م |
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود | حضر | لم يحضر |
خالد أحمد الحمدان | حضر | حضر |
عمر عبد الله المالكي | حضر | حضر |
محمد ناصر محمد النابت | لم يحضر | لم يعد عضواً اعتباراً من 01/05/2018م |
محمد سامي محمد رفه | لم يحضر | لم يحضر |
عبد الغني عبد الرحيم ولي | حضر | حضر |
عبدالله راشد الرافعه | لم يعين | حضر |
عمار محمد العبادي | لم يعين | لم يحضر |
ناصر شرف العبدلي (ممثل شركة أوج) | لم يعين | حضر |